Начиная с 2002 года предприниматели совершали таможенное оформление ввезенных на территорию Украины иномарок, внося в документы заведомо неправдивые сведения.
Начиная с 2002 года предприниматели совершали таможенное оформление ввезенных на территорию Украины иномарок, внося в документы заведомо неправдивые сведения. В частности обманом оказалось задекларированное сотрудничество с одной из немецких автомобильных фирм, что подтвердил в ответ на запрос винницких налоговиков Интерпол. Контрабандным путем по поддельным документам сотрудники фирмы ввезли в страну 353 автомобиля, общей стоимостью более 2 млн. грн.
Покупателям иномарки продавались по цене, которая была гораздо ниже рыночной. В тоже время бюджет потерпел убытки, исчисляемые сотнями тысяч гривен.