СБУ разоблачила руководство ассоциации автоперевозчиков в отмывании денег
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой установили, что менеджмент ассоциации регулярно “отмывал” деньги полученные от отечественных перевозчиков как членские взносы, оплату за прохождение курсов и тренингов, сообщает официальный сайт СБУ.
Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за вроде бы оказанные услуги. Страховщики через ряд фиктивных предприятий переводили их в наличные деньги и присваивали вместе с руководством ассоциации. В течение 2014-2016 лет злоумышленники присвоили свыше 100 миллионов гривен участников ассоциации.
Сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм “переуступки” прав страхования доставки грузов аффилированной структуре из РФ.
Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, по местожительства фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки. Сотрудники спецслужбы также выявили 190 тысяч долларов США, свыше ста тысяч швейцарских франков, почти шестьсот тысяч гривен, больше чем 28 тысяч евро, большое количество ювелирных изделий и незарегистрированное оружие.
Открыто криминальное осуществление за ч. 2 в. 364 и ч. 2 в. 364-1 Криминального кодекса Украины. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия.